Harry Cohen Tanugi

Les États-Unis viennent de saisir plus de 3 milliards de dollars en bitcoins, soit le deuxième montant le plus élevé jamais atteint par les criminels.

Selon une déclaration sous serment signée par l'agent spécial de l'IRS Trevor McAleenan, une partie des bitcoins volés était cachée dans une boîte de pop-corn dans le placard d'une salle de bain.

Zhong a reconnu sa culpabilité pour l'accusation de fraude électronique, qui peut entraîner une peine de 20 ans de prison.

Un vol facilité par la vente de drogues illégales sur le dark web

Les autorités affirment que Zhong a volé des bitcoins du Marché du Web noir Silk Roadoù des drogues et d'autres produits criminels étaient achetés et vendus en utilisant des bitcoins.

Ross Ulbricht, l'homme qui a fondé Silk Road, a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation pour avoir facilité la vente de drogues illégales en utilisant des bitcoins en 2015. Il a été condamné à la prison à vie et a perdu son appel en 2017.

Zhong a utilisé une "stratégie sophistiquée", selon l'agent spécial en charge Tyler Hatcher de l'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service, pour voler les bitcoins de Silk Road. Selon le communiqué de presse, Zhong a créé neuf comptes fictifs sur Silk Road en septembre 2012 et a alimenté chacun d'eux avec 200 à 2 000 bitcoins.

Le système de traitement des retraits de la place de marché a été trompé et a libéré près de 50 000 bitcoins sur ses comptes après qu'il ait immédiatement lancé plus de 140 transactions. Zhong a ensuite transféré les bitcoins sur un certain nombre de ses comptes de portefeuille.

Une analyse de la blockchain et un travail de police "à l'ancienne" ont permis de résoudre un mystère vieux de dix ans.

Les forces de l'ordre et les professionnels de l'analyse blockchain ont pu récupérer plus de 50 000 bitcoins auprès de Zhong grâce à l'analyse blockchain et au bon vieux travail de la police.

"Pendant près de dix ans, la localisation de cette énorme quantité de bitcoins manquants s'est transformée en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars". Damian Williams, procureur des États-Unis a déclaré dans un communiqué de presse.

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